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CAEN LOS PRIMEROS POR FACTURAS FALSAS

El Procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, alertó que en abril o mayo se conocerán las primeras órdenes de aprehensión contra aquellas personas que adquirieron facturas falsas durante el mes de enero.


Detienen a cuatro personas en Metepec durante tres operativos en los cuales también aseguraron aproximadamente un millón y medio de pesos, tres vehículos de lujo, teléfonos móviles, computadoras, identificaciones y documentación que presuntamente los relaciona con 100 empresas fantasma.

Éstos fueron vinculados a proceso y sentenciados a prisión preventiva oficiosa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los policías decomisaron 300 dispositivos de seguridad"token",200 identificaciones, 50 chequeras, 67 teléfonos móviles y numerosas tarjetas bancarias, entre otros objetos, en los inmuebles que los detenidos utilizaban como oficinas de las empresas fantasma. El Procurador Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, alertó que en abril o mayo se conocerán las primeras órdenes de aprehensión contra aquellas personas que adquirieron facturas falsas durante el mes de enero.


Así mismo, detectaron que otro grupo delictivo facturó 2 mil 450 mdp desde una casa en Guadalajara bajo la razón social Infraestructura y Maquinaria Ulter S. A. de C. V., incluida en las listas negras del SAT por venta de facturas.


De acuerdo con el oficio 500-39-00-05-02-2019-13816 publicado por el SAT en sus estrados como una resolución definitiva en términos del Artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, la empresa Infraestructura y Maquinaria Ulter no pudo acreditar la existencia de las operaciones realizadas en 2016 por más de 2 mil 450 millones de pesos.

Los analistas posicionan a Jalisco en segundo o tercer lugar de empresas que la autoridad ya tiene detectadas como emisoras de facturas falsas. El gobierno mexicano ha dicho desde el año pasado que el uso de facturas falsas se disparó en el país a partir de 2014 y representaba pérdidas millonarias al erario a consecuencia de la evasión fiscal.


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